题目
A.加强持卡人安全教育
B.加强个人银行卡开户及开通业务功能环节的风险防控
C.做好客户身份资料及交易记录保管工作
D.加强可疑交易监控
第4题
A.未按规定对异常交易的银行卡、账户采取措施
B.持有、保留他人银行卡(折)
C.未征得持卡人同意,擅自违规为他人银行卡加办关联业务
D.代银行卡申请人在申请材料上签字,或做违规填写、更改、不实勾选
第5题
A.挂失生效前发生的交易
B.客户有欺诈或其它不诚实行为的
C.银行调查情况,遭客户拒绝的
D.遗失或被窃龙卡借记卡卡片上无客户签名的
第7题
A、因欺诈风险事件,且情况紧急的,在采取正式风险控制措施之后,一级分行可对跨二级分行借记卡账户实施应急控制。
B、因对贷记卡贷款催收需要,且情况紧急的,在采取进一步追偿或风险控制措施之前,可由一级分行对该持卡人其他借记卡账户实施应急控制。
C、因监管部门、公安部门等权利机关办案需要,且情况紧急的,可由总行对借记卡账户实施应急控制。
D、其他原因需要对持卡人账户实施控制的
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