跨境担保外汇业务对客户的基本信息识别需登录国家外汇管理局资本项目系统查询企业是否存在管控信息，对存在管控信息的企业应（）办理业务，并提示企业至所在地外汇局办理相关手续。

A.外汇账户信息交互平台

B.人民银行征信系统

C.现金管理系统

D.人民银行账户管理系统

对于存在较大风险隐患的集团客户，及时采取()等针对性措施，加快推进存量风险化解。

A额度管控、余额冻结

B额度冻结、余额管控

C加固担保、余额管控

D额度管控、加固担保

A.加强型尽职调查

B.提高洗钱风险等级

C.暂停跨境业务

D.退出客户关系

A．单证信息录入的真实性、准确性、及时性

B．是否存在私自印制单证的问题

C．单证使用是否存在浪费情况

D．对中介机构和代理营销员未使用单证进行重点管控管理

A.概况信息

B.高管人员信息

C.资本构成信息

D.对外投资信息

A.肇事肇祸

B.轻微滋事

C.危险性评估达到3级(含3级)以上

D.其他存在潜在暴力倾向

A.外汇账户信息交互平台

B.人民银行征信系统

C.现金管理系统

D.人民银行账户管理系统

A.国家外汇管理局

B.中国人民银行

C.财政部

D.当地政府