题目
A.不能无故拖延引渡
B.对司法互助请求做出答复
C.了解其他国家的反洗钱法律法规
D.加入沃尔夫斯堡集团
第1题
A.应该及时向所在国家的金融情报中心报告可疑活动
B.金融机构有证据表明该项活动与恐怖融资有关系
C.金融机构已经与账户所有人取得联系,确认账户最近变化情况
D.金融机构已经与执法部门就该可疑活动进行沟通
E.金融机构有合理的证据怀疑资金是犯罪活动所得
第2题
A.《FATF40项建议》一经发布,便不再改动
B.《FATF40项建议》只对FATF成员有约束力,其他国家和地区不需要执行
C.《FATF40项建议》只对FATF成员和观察员有约束力,其他国家和地区不需要执行
D.目前全球有200多个国家和地区承诺执行《FATF40项建议》
第3题
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
第8题
A.收集政治公众人物客户名单
B.在建立客户关系之前的到银行高级别经理的许可
C.请独立第三方对被调查银行的反洗钱程序进行审查
D.识别拥有5%以上权益的自然人的身份信息
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