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[主观题]

现金收付必须符合()有关规定

A.反洗钱

B.全额清分

C.冠字号码记录

D.反假防假

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第1题

现金收付必须符合反洗钱、全额清分、冠字号码记录等的有关规定()
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第2题

现金收付必须符合反洗钱、全额清分、冠字号码记录的有关规定()

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第3题

现金收付应按实名制、反洗钱、客户身份识别等相关要求,审核客户有效身份证明文件,确认客户身份;大额和可疑现金交易应按反洗钱有关规定及时报告()
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第4题

根据《银行结算账户管理办法》的有关规定,下列各项中,符合银行结算账户用途的有 ()。

A.基本存款账户是存款人的主办账户,该账户主要办理存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取

B.一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算资金的收付,没有开户数量的限制,该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取

C.单位银行卡账户必须由其基本存款账户转账存入,该账户不得办理现金收付业务

D.临时存款账户的有效期限最长不得超过2年

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第5题

各级行必须严格现金的收付、兑换、整点、调拨、出入库管理,确保现金安全。发现假币,须按有关规定收缴和报告()
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第6题

金融机构在履行货币鉴别义务时,应当采取以下措施()
A.确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准

B.按照中国人民银行有关规定,负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训,对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,确保其具备判断和挑剔假币的专业能力

C.按照中国人民银行有关规定,采集、存储人民币和主要外币冠字号码

D.通过3人及以上进行鉴别

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第7题

金融机构应采取下列哪些措施防止误收误付假币()
A.确保在用现金机具鉴别能力符合国家和行业标准

B.加大考核力度,将假币浓度纳入专业评价指标

C.按照中国人民银行有关规定,组织开展机构内反假货币知识与技能培训,对办理货币收付、清分业务人员的反假水平进行评估,确保其具备判断和挑剔假币的专业能力

D.按照中国人民银行的有关规定,采集、存储人民币和主要外币冠字号码

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第8题

各单位在收付现金时必须符合国家的有关方针、政策和规章制度的规定,这就是()原则。

A.收付合法

B.钱账分管

C.收付两清

D.日清月结

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第9题

金融机构在履行货币鉴别义务时,以下应当采取的措施表述正确的是()。

A.确保在用现金机具的鉴别能力符合行业标准

B.按照中国人民银行有关规定,组织开展机构内反假货币知识与技能培训

C.对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,确保其具备判断和挑剔不宜流通人民币的专业能力

D.按照中国人民银行有关规定,采集、存储人民币和全部外币冠字号码

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第10题

银行办理外币现钞收付业务,应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定,及时准确报送外币现钞有关数据。()
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