以下对pos机刷卡异常的处理中，正确的是（）

申领了5份服装批发类个体工商户营业执照，并先后在两家银行开立基本账户，同时申领了7台POS机。自2011年4月10日至28日，通过POS机刷卡175笔、金额为375.6万元。刷卡款项到达基本账户后，分别通过电汇方式汇往浙江省宁波市象山县陆某个人账户和象山县某汽车中介有限公司账户。

1.本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似()洗钱行为。

A、毒品洗钱

B、地下钱庄洗钱

C、集资洗钱

D、信用卡套现洗钱

2.从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是()。

A、选择POS机商户多为”小规模”、“低扣率”商户。

B、商户多存在“一柜多机”现金。

C、账户交易频繁，资金分散转入，集中转出，日终余额较小。

D、商户短期内POS机刷卡笔数及金额较大，短期内频繁发生大量刷卡交易。

3.以下不属于商业银行在POS机业务风险控制中薄弱环节的是()。

A、POS机业务的客户身份识别工作流于形式，未能及时发现POS机异地使用。

B、商业银行采取POS机和电话绑定及定期回访措施。

C、过度依赖系统筛选异常数据，被动地等待上级行、银联的风险提示。

D、对高风险业务岗位员工的反洗钱培训及管理薄弱，导致部分员工在利益驱动下，未能认真履行相关职责。

4.针对本案，下列反洗钱措施不适当的是()。

A、对已布放的POS机可以适当放宽检查力度，必要进行定期回访

B、金融机构应贯彻“风险为本”理念，对POS机业务实施严格的客户身份识别措施，严把商户准入关。

C、对POS机业务的异常交易，应尽快建立起分析甄别程序，将POS机业务交易纳入反洗钱可疑数据分析范围。

D、加大对POS机业务的技术投入，减少其技术性风险，杜绝POS机移机、解码销售等现象。

A.在“基本情况”栏创建新的商户信息

B.在“基本情况”栏输入商户导入系统并恢复

C.查看是否因为风险删除，并对其恢复

D.在“零售管理”中还原系统，重新启动恢复

A. 专网租用，价格高

B. 主要使用WAP服务的移动电话支付

C. 适用于业务量小的异步数据传输

D. 主要用于银行内部或者刷卡的pos机等

A.银行卡磁条损坏

B.刷卡方式不对

C.POS机磁条读卡器坏

D.卡内余额不足

A.电器电子产品生产者于月度终了之日起15日内申报缴纳基金。(电器电子产品生产者按季申报缴纳基金)

B.可以通过电子申报或上门申报的方式办理废弃电器电子产品处理基金申报事宜

C.可以通过电子划缴、POS机刷卡、现金等方式缴纳废弃电器电子产品处理基金

D.电器电子产品生产者违反《废弃电器电子产品处理基金征收使用管理办法》规定的，由主管税务机关比照税收违法行为予以行政处罚

A 单笔实时扣税

B 批量扣税

C 银行端查询缴税(含pos机刷卡缴税)

D 自缴核销(又称税款正划)

A 可在纳税凭证转开窗口开具表格式完税证明

B 下载入库流水凭证

C 银行端、POS机缴税凭证处理

D 开具税收完税证明换开

A.根据故障提示处理，自动作废故障车票，同时自动生成新票后制出，重新刷卡

B.根据故障提示处理，自动作废故障车票，同时自动生成新票后制出，新票不需要重新刷卡

C.不做任何处理

D.关闭pos机，重新启动，刷卡购票