对发现单位客户非实名开卡、持卡人违规用卡，出租、转借和买卖单位结算卡，以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的，发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片（)

A.备注

B.控制

C.冻结

D.注销

A.必须持卡人本人办理该业务

B.非持卡人办理的需要先进行持卡人信息变更

C.该业务必须在开卡行办理

D.换卡后新卡自动继承旧卡的关联账户关系

A.受理批量开卡申请单位书面申请前，各分支行应组织对申请单位展开尽职调查

B.开展尽职调查可采取通过工商部门网站查询、实地走访、电话核实、网络信息查验等多种方式核实授权经办人、申请单位的真实性以及申请人的真实开卡意愿，杜绝发生虚假申请情形

C.批量开卡后，各分支行应采用事后电话回访、上门拜访等方式，抽样回访申请人，询问是否为本人意愿开卡、是否知悉单位代理办卡业务申请、核实单位告知义务的履行情况

D.回访核查过程中发现的非本人意愿办卡的，可引导申请人到网点办理销卡手续

A.通过客户本人有效身份证原件开户成功

B.倒卖客户激活不要的号码、代他人销售激活的号码

C.套卡未进行实名登记直接卖给客户

D.现场人像识别照片不合规，通过翻拍非现场照片、软件合成等方式进行人像认证

A.实名标志为实名或待确认的我省个人客户，非实名客户及单位客户不受理

B.实名客户及单位客户

C.实名标志为实名

D.所有客户

A.单位结算卡持卡人有效身份证件

B.人脸识别/客户场景

C.单位结算卡（非芯片）

D.单位结算卡业务凭证