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[单选题]

各级行要建立电子银行业务的自律监管与检查制度,将电子银行在线监控纳入()系统,以有效防范和控制风险

A.会计监控系统

B.反洗钱系统

C.B、ABIS业务系统

D.审计监察

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更多“各级行要建立电子银行业务的自律监管与检查制度,将电子银行在线监控纳入()系统,以有效防范和控制风险”相关的问题

第1题

各级电子银行业务监管人员在实施自律监管检查时,有权()

A.查阅被检查单位的相关电子银行业务资料,问询有关事项

B.对违法违规事项当场纠正或责令其限期整改

C.依据总行或分行制定的有关员工违反规章制度的处理办法提出处罚处理建议

D.按照有关规定实施现场处罚或建议给予行政处分

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第2题

为保证电子银行业务反洗钱工作有序开展,各级行应遵循处理原则为()

A.合法审慎原则

B.准确性原则

C.保密原则

D.与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则

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第3题

各级机构在开展电子银行业务过程中,应遵循()的规定,定期组织电子设行业务安全评估工作。

A.邮储总行

B.监管机构

C.各分支机构

D.审计部门

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第4题

各级机构在开展电子银行业务过程中,应遵循()的规定,定期组织电子银行业务安全评估工作。

A.邮储总行

B.监管机构

C.各分支机构

D.审计部门

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第5题

支行电子银行从业人员主要工作职责有()

A.负责具体办理电子银行业务

B.负责引导客户正确使用电子银行产品,并做好营销宣传和售后服务

C.负责电子银行业务自律监管等工作

D.负责电子银行业务统计分析、考核评价、收费管理、风险管理等工作

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第6题

某一级分行对其下属的二级分行进行电子银行自律监管检查时,发现如下情况:某县级支行每年定期开展一次电子银行自律监管检查,其主管二级分行也会每年定期检查其自律监管档案并做部分实地抽查;检查中发现该支行企业网银证书传递未在相应的登记簿中记录,该一级分行将此问题记录在《自律监管检查登记簿》上,责令该支行在15天内落实整改事项,并向上级监管单位回复整改措施和整改结果。电子银行部门自律监管采取()的原则,全面

A.全面检查与专项检查相结合

B.定期检查与不定期检查相结合

C.现场检查与非现场检查相结合

D.自我检查与交叉检查相结合

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第7题

各级行应建立运营监督检查档案,包括()。

A.运营监督检查工作档案

B.运营监管经理履职档案

C.运营主管履职档案

D.运营部门负责人履职档案

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第8题

下列属于会计职业道德检查与奖惩机制的有()。

A.财政部门的监督检查

B.各级政府机关的监督检查

C.会计行业组织的自律管理与约束

D.激励机制的建立

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第9题

‍‍安全生产工作应当强化和落实()的主体责任,建立生产经营单位负责﹑职工参和﹑政府监管﹑行业自律

‍‍安全生产工作应当强化和落实()的主体责任,建立生产经营单位负责﹑职工参和﹑政府监管﹑行业自律和社会监督的机制.

A﹑各级行政部门

B﹑生产经营单位

C﹑各级建设主管部门

D﹑各级安全生产管理者

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第10题

各级机构应建立自助银行业务的预防预警机制,根据()及其他渠道所获信息,对自助银行业务的日常运营情况、相关系统的运行环境和运行情况、外部自然灾害与事故灾难等突发事件预警信号进行日常监测

A.尽职检查

B.监管部门检查

C.合规检查

D.条线检查

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