题目
A.合法审慎原则
B.准确性原则
C.保密原则
D.与司法机关、监管机关等有权部门全面合作原则
第2题
A.组织落实反洗钱领导小组的有关决定,研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。
B.监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作,组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。
C.分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。
D.配合做好反洗钱系统建设,研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。
第4题
A、总行电子银行业务反洗钱小组
B、各一级(直属)分行、各一级分行营业部和各二级分行电子银行业务反洗钱小组
C、各级行电子银行部门
D、各支行和营业网点专(兼)职电子银行业务反洗钱人员
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!