对于客户主动要求进行“伪现金”交易，而现有柜面转账功能可以满足客户资金划拨需求的，客服经理应尊重客户的选择为其办理业务（）

A.转账

B.过渡

C.现金

D.支票

A.交易金额较大

B.现金存取金额存在关联

C.大额现金取出及存入时间间隔极短

D.客户主动要求将可以转账的交易改为现金存取的方式

A.提示支取人在现金支票反面注明姓名、证件类型、证件号码等信息

B.对开户单位的大额现金支取按照现金使用范围的规定审查其用途

C.必要时要求客户提供说明文件等

D.对于有洗钱嫌疑或异常取现行为的客户，按反洗钱要求进行可疑数据报送

B、不得为不符合取现使用要求的专用存款账户及临时存款账户办理现金支取业务(含提取人民币、外币现金及变相提取人民币、外币现金)

C、对于客户使用基本存款账户办理购汇提取外币现钞的情况，应通过“支付结算-存款-现金存取款-客户账户-高柜”路径，选择“外币现金付款”办理

D、对于客户使用允许支取现金的专用存款账户及临时存款账户办理购汇提取外币现钞的情况，应对账户用途及资金使用范围进行审核，对于符合使用要求的，应正确将账户的取现标志维护为“0-允许取现”，并通过“支付结算-存款-现金存取款-客户账户-高柜”路径，选择“外币现金付款”办理

A、利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。

B、个人账户资金来源以汇兑、卡卡转账、电子银行业务等不同方式由不同的城市汇入。

C、资金去向表现为集中取现，或利用现金本票等方式将资金划往同一城市不同的商业银行，账户日均余额较小。

D、账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定

A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符

B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑

C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑

A.应对于不同风险等级的客户开展差异化管理

B.客户风险等级一旦确定，不能进行调整

C.要密切关注高风险客户的交易情况，对高风险客户采取强化的控制措施

D.在设置评级指标时，应考虑行业现金密集程度、国家(地区)上游犯罪情况等合理制定指标和权重

A.办理现金业务时及时提醒客户清点核对;办理大额取现业务时提示客户注意人身财产安全，注重语言私密性

B.需要客户签字时，及时提示客户核对单据上的交易信息及签字位置

C.办理业务过程中如需客户等候，柜员主动告知客户并说明原因，回到工作岗位后，向客户的耐心等待致谢

D.办理业务过程中如需复核、授权、现金调拨等内部操作行为，可以不用知会客户