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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行机构应该采取的措施包含()

A.个人在7日内提供有效身份证件

B.留存身份证件复印件、影印件或影像

C.登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息

D.限制交易

E.销户

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第1题

(运营主任)银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像

A.1

B.2

C.3

D.0

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第2题

银行为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,应在与客户签订的账户管理协议中约定长期不动户、零余额账户处置方法。()
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第3题

银行为个人开立()类户时,应在与客户签订的账户管理协议中约定长期不动户、零余额账户处置方法。

A.Ⅰ

B.Ⅱ

C.Ⅲ

D.以上都是

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第4题

银行为个人开立III类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有III类户资金双边收付金额累计达到()以上时,应当要求个人在()提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

A.5万元(含),7日内

B.5万元(含),5日内

C.2万元(含),7日内

D.2万元(含),5日内

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第5题

银行为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,应在与客户签订的账户管理协议中约定()、零余额账户处置方法。

A.定期

B.长期不动户

C.活期

D.理财

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第6题

(运营主任)银行为个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时,应在与客户签订的账户管理协议中约定长期不动、()处置方法

A.基本户

B.一般户

C.临时户

D.零余额账户

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第7题

华夏直销银行为个人开立Ⅲ类户,验证的信息至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、()等4个要素。

华夏直销银行为个人开立Ⅲ类户,验证的信息至少包括开户申请人姓名、居民身份证号码、()等4个要素。

A.是否有房

B.是否投资

C.绑定账户账号(卡号)

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第8题

银行为个人非面对面开立的1I、III类户向本人同名支付账户充值的,充值资金可提回II、III类户,但
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第9题

银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户或Ⅲ类户时,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户或Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,并通过该绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证。()
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第10题

自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户的,同一个人只能开立一个I类户,已开立I类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。()
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第11题

通过我行个人网银、手机银行等渠道开立的Ⅱ类户、Ⅲ类户,禁止()向其转入资金。

A.亲情账户

B.活期账户

C.绑定账户

D.非绑定账户

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