题目
A.5年;20年
B.20年;5年
C.10年;5年
D.5年;10年
第1题
A.客服中心
B.技术一部
C.反洗钱管理部
D.总部及分支机构
第2题
A.3
B.5
C.7
D.10
第3题
A.5;10
B.5;20
C.10;20
D.10;15
第5题
A.资金账户开户、销户、变更,资金存取等
B.交易密码挂失
C.修改客户身份基本信息等资料
D.开通网上交易、电话交易等非柜面交易方式
第7题
A.资金账户开户、销户、变更,资金存取等
B.代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户
C.交易密码挂失
D.修改客户身份基本信息等资料
第8题
A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构
B.统一了本外币反洗钱监管体制,结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况
C.规范了反洗钱检查和调查的程序
D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度,履行报告大额交易和可疑交易,保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述
第10题
A.记载客户身份信息的记录和资料
B.每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿
C.反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料
D.反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
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