被外汇局列入“关注名单”的个人，如需办理结售汇业务，应获得所在地外汇局批准。（)

A.不得办理个人结售汇业务

B.可办理自助渠道结售汇业务

C.凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理

D.凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇

A.列入关注名单的当年及之后连续1年

B.列入关注名单的当年及之后连续2年

C.列入关注名单之后连续2年

D.列入关注名单的当年

A.外汇局对出借本人便利化额度协助他人规避便利化额度及真实性管理的个人，通过银行以《个人外汇业务风险提示函》予以风险提示

B.外汇局对借用他人便利化额度及其他方式规避便利化额度及真实性管理的个人，列入关注名单管理，并通过银行以《告知书》予以告知

C.在关注期限内，关注名单内个人不得办理个人结售汇业务

D.关注名单内客户不享受任何优惠

A.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的

B.客户身份不明或对客户身份有疑问的

C.高频交易、分拆交易

D.被外汇局等监管部门处罚或被列入“关注名单”或“黑名单”的

A.被外汇局或其他监管部门纳入公开发布的限制性分类管理目录的，如货物贸易外汇管理分类为

B、C类，资本项目业务被管控，被纳入个人外汇业务关注名单的等;其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避外汇监管案例、企业信用报告存在瑕疵的及其他不良行为记录的等;

C.交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的;

D.机构成立时间已满一年但未满两年的。

A.列入关注名单的当年及之后连续1年

B.列入关注名单的当年及之后连续2 年

C.列入关注名单的当年及之后连续3 年

D.根据客户违规交易数额决定

A.关注名单

B.监测名单

C.失信名单

D.黑名单