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对于个人大额、异常外币现钞存取业务，银行应严格审核外币现钞来源或用途。（)

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第1题

银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核，严格审核外币现钞来源或用途（）

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第2题

银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核，严格审核外币现钞来源或用途。（）

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第3题

银行应加强对个人大额、异常外币现钞存取业务的真实合法性审核，严格审核外币现钞来源或用途。（）

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第4题

以下说法正确的是：（）。

A.银行应加强对个人大额现钞存取业务的真实合法性审核

B.银行应加强对个人异常现钞存取业务的真实合法性审核

C.银行应严格审核外币现钞来源

D.银行应严格审核外币现钞用途

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第5题

个人外币现钞存取自由，但对于超过等值1万美元以上的大额外币现钞取款，客户应提供有效身份征件及经办银行所在地外汇管理局签章的《提取外汇现钞备案表》。（)

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第6题

外币业务的风险点有（）

A.外币大额现钞存取

B.向异常境外主体汇款

C.分拆购付汇

D.分拆收结汇

E.银行卡境外取现

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第7题

对于个人及来华人员超过等值（）以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或护照，开户银

行应逐笔登记备案。

A.1万元人民币

B.1万美元

C.3万元人民币

D.3万美元

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第8题

自2018年1月1日起，总行对境内个人和境外个人大额高频外币现钞存取强化真实性审核，目前对于当年累计存取款已经超过等值5万美元的客户（持有外交官证的境外个人客户除外)，核心系统自动弹出提示，柜员应要求客户提供身份证件及有外币交易额的证明材料。（)

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第9题

银行应建立本行数据质量管理机制,办理的个人结售汇和外币现钞存取业务全部数据均应实时、逐笔向个人系统准确报送（）

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第10题

银行应建立本行数据质量管理机制，办理的（）业务全部数据均应实时、逐笔向个人系统准确报送。

A.个人结汇

B.个人售汇

C.外币现钞存取

D.以上都是

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