一起案件涉及多家银行保险机构的，应准确摸清案件性质、涉案金额等，判断相关机构涉及情形是否构成案件，由涉案银行保险机构分别报送案件信息。（）

A.案件性质

B.涉案金额

C.风险损失

D.社会影响程度

A.银行机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上

B.自案件确认后至案件审结期间任一时点，风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行法人机构总资产百分之五以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D.从业人员违规使用银行保险机构重要空白凭证、印章、营业场所等，套取银行保险机构信用参与非法集资活动

A.发生单个案件，涉案金额200万元以上;

B.发生单个案件，造成损失10万元以上;

C.一年内发生一起涉案金额50万元以上100万元以下案件;

D.一年内发生一起损失金额5万元以上10万元以下案件。

A.发生单个案件，涉案金额100万元以上;

B.发生单个案件，造成损失5万元以上;

C.一年内发生一起涉案金额50万元以上万元以下案件;

D.一年内发生一起损失金额5万元以上10万元以下案件;

A.事实清楚、证据确凿

B.责任明确、程序合法

C.公平公正、惩教结合

D.权责对等、逐级追究

A.事实清楚、证据确凿

B.责任明确、程序合法

C.权责对等、逐级追究

D.公平公正、惩教结合

下列哪个因素不属于银行业金融机构专案组的案件调查报告应具备的因素：()

A.案件性质明确

B.涉案金额确定

C.案件时间锁定

D.初步判断风险

A.涉案金额在1万元以上的内部经济案件和员工涉案，涉嫌触犯刑法或刑事犯罪的案件，以及涉及处级(含)以上干部的案件。

B.重要数据或信息损毁、丢失、泄露，或重要账册、重要空白凭证、印章丢失或被伪造、被盗用，已经或可能导致严重损失或重大影响的事件。

C.机构网点、金库、运钞车被抢劫，或被盗窃10万元(含)以上的案件。

D.在职员工重伤、失踪、非正常死亡的事件。

A.发生单个案件，涉案金额1亿元以上；

B.发生单个案件，造成损失500万元以上；

C.一年内发生两起涉案金额5000万元以上1亿元以下案件；

D.一年内发生两起造成损失200万元以上500万元以下案件；

E.一年内发生一起造成损失200万元以上500万元以下案件；

A、涉案金额一百万

B、涉案金额三百万

C、涉案金额五百万

D、性质恶劣、造成挤兑等重大社会不良影响的

A.虚假会计信息涉及金额超过100万元的事件

B.涉及金额1000万元以上的内部严重违规事件

C.涉案金额100万元以上的诈骗案件

D.涉案金额100万元以上或副处级以上干部涉嫌的违法违纪案件