105两个关注名单需支行提供相关排除客户异常及风险的证明材料由分行运营中心解除，并可跨分行解除，但702仅支持在开户机构添加及解除（）

A.601异常账户黑名单

B.401惩戒黑名单

C.104异常开户关注名单

D.105异常换户关注名单

A.黑

B.白

C.红

D.关注

A.总行

B.一级分行

C.二级分行

D.支行

A.客户上报可疑交易报告1-4次

B.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

C.客户正经历民事诉讼

D.金融监管机构要求关注的名单、涉及客户的风险提示信息或客户涉及重大负面新闻报道

E.客户无合理理由坚持日后提供相关背景资料，或投保人有意逃避对交易的监测与检查

F.业务人员建议应定为最高风险等级的客户

A.管户经理

B.支行

C.客户经理及支行

B．支行运营经理负责审核受益所有人权属形成证明文件及客户补充信息采集表的真实性和合法性

C．总行流程银行人员负责审核相关资料的合规性、有效性及逻辑关联性

D．对于标准一、三需审核相关自然人是否属于直接或间接25%（含）以上股权或收益权，是否存在错漏的情况;对于标准二、四、需提供材料核实客户不存在直接或间接25%（含）股权或收益权自然人的情况