更多“各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度和操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系（）”相关的问题
第1题
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施。()
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第2题
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，制定统一的可疑交易报告后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系。（)
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第3题
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，构建一套“()”全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程。
A.预防为主
B.控制为主
C.准入、维持、退出
D.事前、事中、事后
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第4题
各金融机构和支付机构应当建立健全可疑交易报告后续控制的内控制度及操作流程，明确不同情形可疑交易报告应当采取的后续控制措施，并将其有机纳入可疑交易报告制度体系，构建一套（)全流程的可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。
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第5题
《防范和处置非法集资条例》规定，金融机构、非银行支付机构应当履行防范非法集资的义务是（）
A.建立健全内部管理制度
B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度
D.以上都是
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第6题
金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求
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第7题
各金融机构和支付机构应当遵循（)原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况。
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第8题
各金融机构和支付机构在加强可疑交易报告后续控制措施时，应当遵循什么原则（）
A.风险为本
B.了解你的客户
C.审慎均衡
D.审慎经营
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第9题
各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，在报送可疑交易报告后，采取适当后续管控措施。（）
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