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我国反洗钱方面的法律主要包括()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《中华人民共和国反恐怖主义法》

C.《中华人民共和国刑法》

D.《中华人民共和国刑事诉讼法》

E.《中国人民银行法》

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更多“我国反洗钱方面的法律主要包括()。”相关的问题

第1题

我国应构建怎样的反洗钱法律体系?()

A.法律层面上的,主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法

B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规

C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引,完善与洗钱有关的金融规章制度

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第2题

现阶段我国的地籍管理工作主要包括()几个方面的内容。

现阶段我国的地籍管理工作主要包括()几个方面的内容。

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第3题

我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容?

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第4题

我国支付、结算方面的法律、法规和制度主要包括()。

A.《中华人民共和国和国票据法》

B.《支付结算办法》

C.《中华人民共和国司法》

D.《银行账户管理办法》

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第5题

市场经济法主要包括以下内容()。

A.市场主体方面的法律

B.市场行为和市场秩序方面的法律

C.宏观调控和社会保障法方面的法律

D.涉外经济法律

E.规范程序和资格的法律

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第6题

我国的安全生产法规涉及如下()法律部门体系。

A.国家基本法律,如宪法等;

B.民事方面的法律、经济方面的法律

C.行政方面的法律;

D.政治方面的法律

E.刑事方面的法律。

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第7题

根据金融行动特别工作组(FATF)2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》,反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作?

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