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[多选题]

商户审批工作应遵照如下要求开展()

A.审批人员严格落实监管机构及总分行特约商户审核标准和要求,确认商户MCC、结算手续费率、商户开通的高风险业务类型等

B.审批人员根据特约商户审批流程及具体标准,结合商户基本状况、经营情况、风险等级等情况作出审批决策

C.审批人员应及时审批商户,对审批不通过的商户在收单业务系统内注明原因

D.对提交资料的均可审批通过

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更多“商户审批工作应遵照如下要求开展()”相关的问题

第1题

下列关于移动POS说法错误的是()。

A.航空、餐饮、交通罚款、上门收费、移动售货、物流配送行业之外的商户申请使用移动POS,需由一级分行报总行审批

B.移动POS商户的准入应遵照我行特约商户准入标准执行

C.报批总行的移动POS申请中需明确说明申请移动POS的具体原因和必要性

D.移动POS不允许跨省使用

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第2题

关于移动POS管理,以下说法错误的是()。
关于移动POS管理,以下说法错误的是()。

A.移动POS原则上仅限于航空、餐饮、加油、交通罚款、上门收费、物流配送等确有使用需求的行业类型的商户使用

B.移动POS商户由一级分行负责审批准入,同时上报总行备案

C.移动POS商户的准入应遵照我行特约商户准入标准执行

D.移动POS原则上不允许跨省使用,对于确有跨省使用需求的商户,须由一级分行报总行备案,并向当地人民银行等监管部门报告

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第3题

收单分行应定期对特约商户进行现场检查,明确检查频率、检查内容、检查记录等管理要求,落实检查责任,及时掌握特约商户情况,持续开展重新识别客户身份信息及其受益所有人信息工作()
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第4题

施工现场的消防工作,应遵照国家有关法律、法规开展()。

A.安全管理工作

B.安全生产工作

C.消防安全工作

D.消防顿防工作

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第5题

于需要进行临床试验审批的第三类医疗器械,其开展临床试验需要满足如下要求()。

A.选择的临床试验机构需具有二级甲等以上资质

B.选择的临床试验机构需具有三级甲等资质

C.选定的临床试验机构完成备案

D.临床试验机构中的主要研究者完成备案

E.主要研究者应参加过3个以上医疗器械或药物临床试验

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第6题

内地居民申办出入境证件存疑情形受理审批工作应坚持存疑必查、从严审查,严格按要求开展()等工作,发现违法犯罪的,依法处置。

A.受理询问

B.审核调查

C.审批签发

D.认真甄别

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第7题

各分行会计结算部门的柜面业务重点监测工作职责如下()

A.遵照行内运营条线各项规章制度,根据《贵州银行柜面业务重点监测管理办法(试行)》开展柜面交易重点监测工作

B.通过重点监测交易流水查询,对重点业务流水信息进行监测分析

C.督促问题核实和整改,排查风险隐患,及时向分行内控案防工作管理部门报告重大问题或案件线索,反馈强化内控案防机制的意见和建议

D.按季度报送《柜面业务风险预警分析报告》

E.建立定期更换监测机构机制,监测人员至少每年更换一次其负责的被监测机构

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第8题

以下商户收单业务管理时限要求的有关描述正确的是()。

A.收单行应在撤机申请受理后5个工作日完成撤机工作并删除终端内设参数

B.预授权撤销交易,可在预授权交易成功后的45日内通过联机方式进行

C.在特约商户收单业务开展后,对其进行的日常培训每年不得少于2次

D.收单行与专业化公司签署的外包协议,应自协议签署之日起保存至少5年

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第9题

商场物业管理部/防损部须根据国家法律要求,督促租货商户开展消防培训及消防演练工作()
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第10题

商场管理部楼层应定期对商户标价签开展日常监督抽查及跟进整改工作。()
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