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本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度划分为（)。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第1题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第2题

本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高至低依次划分为()个等级。总行反洗钱主管部门根据实际运行情况，可适时对高风险等级进一步细分。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第3题

本行反洗钱内控制度中，属于操作规程、实施细则、指引类的制度包括（)

A.《天津滨海农村商业银行洗钱风险评估指引》

B.《天津滨海农村商业银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户等级划分实施细则》

C.《天津滨海农村商业银行大额交易和可疑交易报告操作规程》

D.《天津滨海农村商业银行反洗钱黑名单管理实施细则》

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第4题

客户洗钱和恐怖融资风险评估和等级分类，是指本行综合评估客户特性、地域、业务、行业等方面的风险状况，为每一名客户划分风险等级，在持续尽职调查的基础上进行动态调整，并根据客户不同风险等级采取差别管理的过程。()此题为判断题(对，错)。

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第5题

客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（)和低风险这几类。

A.高风险

B.禁止类

C.中风险

D.中低风险

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第6题

按照公司客户洗钱风险等级划分标准和工作要求，在开发新客户的同时，按照客户特点或者账户属性，综合考虑客户身份、地域、业务、行业（职业)、交易状况等风险因素，完成客户风险等级划分及分类标注工作。（)

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第7题

反洗钱客户风险等级划分是指各级根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。（)

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第8题

按照《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》（2020年修订版）规定：各级机构应根据客户的洗钱风险等级划分结果，采取相应的客户尽职调查和（）

A.处置措施

B.风险防范措施

C.风险预防措施

D.风险控制措施

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第9题

客户风险等级按照洗钱风险程度高低依次划分为高风险、中高风险、中风险、中低风险、低风险共五个类别（）

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