加强特定场景汇入汇款合规审核要做好以下哪几点？（)

A.NRA

B.FTN

C.OSA

D.FTE

A.BNP跨境汇入汇款

B.高风险客户跨境汇款

C.涉及制裁合规的查询查复

D.回溯性查询查复

A.淡妆上岗

B.着装规范

C.发型合规

D.穿名牌运动鞋

A.准确性

B.表面一致性

C.合法性

D.完整性

A.合法性和准确性

B.合规性和表面一致性

C.真实性和合法性

D.完整性和表面一致性

A.加强行为自律，确保营销行为合规

B.加强需求审核，穿透式核实授信用途

C.加强明确告知，做好客户教育引导

D.加强贷后管理，常态化监控资金流向

B、开户后的6个月为关注期，在关注期内不得开通网上银行业务功能(查询、对账除外)

C、关注期内提交的汇出汇款和汇入汇款业务申请，需同时提交相关业务合同、单据等辅助资料及分行对单笔业务的尽职调查，由总行国际业务管理部(离岸业务部)审批同意后进行资金汇划处理

D、关注期内未发生合规类风险事件的，关注期结束后支行应再次进行尽职调查，总行国际业务管理部(离岸业务部)根据尽职调查情况重新进行准入评估，并决定是否同意开通网上银行业务功能。尽职调查包括但不限于客户最新的业务经营情况、资金往来渠道和国家(地区)、是否存在潜在合规风险等内容。若评估通过则调整为常规类客户;若重新准入评估认为客户仍然存在潜在合规风险，则将维持对该客户的账户使用限制

A.完整性

B.合规性

C.真实性

D.有效性