题目
第2题
第5题
第6题
第8题
A.采取重新识别客户身份
B.加强对其交易活动的监测
C.对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送当地公安机关
D.对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送中国反洗钱监测分析中心
第10题
A、重点监测对象
B、对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行。
C、对于有合理理由怀疑违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告当地人民银行
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