经核实客户不属于名单范围的，或者由于客户被解除制裁不再属于名单范围的，金融机构和特定非金融机构应当立即终止所采取措施并向中国人民银行和其他相关部门报告（）

金融机构有合理理由怀疑客户属于名单范围，但不能确认的，应当()，并于当日由金融机构总部或者由金融机构总部指定的一个机构向人民银行总行申请核实。

A.当日10

B.次日10

C.当日20

D.当日15

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件或客户提供的身份证件系伪造或变造;客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全，且无法补充提供

B.客户拒绝提供我行要求补充的客户身份信息，经核实，客户所提供的身份信息严重失实

C.经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动

D.客户在办理业务过程中对经办人员态度强硬、蛮横

E.客户被列入国际组织、当地监管或有关外国政府的制裁名单，且相关名单在本行或当地监管禁止提供账户服务、禁止交易之列

A.要求客户补充其他资料或文件

B.询问、访谈客户

C.实地查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

A.5个工作日内

B.10个工作日内

C.15个工作日内

D.20个工作日内

A.降低客户总额度

B.账户锁定

C.加入灰名单

D.提前催收