柜面防范电信诈骗案件必须做到（）

办理柜面汇款业务时，应做到风险提示，询问客户转账用途、交易对手等，核实交易真实性，严防电信诈骗（）

9、37、防范电信诈骗案件，最根本的还是要提高群众自身（）

防范电信诈骗案件中的客户“签章确认制度”指：请客户在《业务申请书》上签字确认。（)

根据《跨行转账业务防范电信诈骗布控暂行应急处置流程2019 年版》文件要求，客户服务经理在柜面交易通过“支付结算-现金-个人汇兑-汇兑”路径进入“个人汇兑往账”，办理对私客户跨行转账交易，如收款账号与风险监测平台电信诈骗名单匹配，系统将（）

《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》发布，公安机关要将电信 网络诈骗案件依法立为_____公检法要依法快侦、快捕、快诉、快审、快判，坚决遏制电信诈骗犯罪。

个人账户开户需向客户告知涉电信诈骗案件的刑事责任和涉电信诈骗案件的金融责任，并签订（）

“防范电信网络诈骗安全告知单”，在往账汇兑交易必须上传（）

代理营业机构应严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2016〕261号）要求，对反洗钱IT系统预警下发的涉及电信诈骗的异常交易，联系相关账户主体核实交易情况，经核实后仍然认定交易可疑的，暂停账户的非柜面服务，同时通过反洗钱IT系统报送可疑交易报告（或重点可疑交易报告）；涉及违法犯罪的，及时向当地公安机关报告（）

所有实体渠道必须张贴五部委公告、必有防诈的台卡、必有防范电信网络诈骗宣传教育手册（）