题目
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
C.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
D.其他应当重点监管的机构
第1题
A.涉及洗钱案件的机构
B.工作情况不明的机构
C.反洗钱工作有效性偏低的机构
D.风险因素较多的机构
第2题
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构
第5题
A.法人金融机构报送的信息
B.非法人金融机构报送的信息
C.中国人民银行及其分支机构在实施反洗钱监管过程中产生的信息
D.其他渠道获取的重要信息
第7题
A.投诉人姓名,有效身份证件信息,联系方式,明确的投诉对象及其住所地,具体的投诉请求、事实和理由
B.授权委托书原件
C.委托人身份证明
D.受托人的身份证明
第8题
第9题
第10题
A.①②
B.①②④
C.①④
D.①③④
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