题目
A.加强保险公司外部控制
B.制定法律法规,提供必要前提
C.信息共享机制,搭建技术平台
D.制度化多样化教育宣传,强化防范意识
第2题
A.金额分布特征
B.行为分布特征
C.险种分布特征
D.地区分布特征
第4题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第5题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家和地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的月家或地区
C.毒品贩卖活动猖撅的国家或地区
D.欺诈或腐败猖撅的国家或地区
第6题
A.金融行动特别工作组(FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区
第7题
A.对担保申请人的资信状况调查不深,审批不严或越权审批,可能导致企业担保决策失误或遭受欺诈
B.对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,应对措施不当,可能导致企业承担法律责任
C.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损
D.债务人不履行债务,不能依照法律规定和合同协议承担相应法律责任
第9题
对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,应对措施不当,可能导致的风险是()。
A担保决策失误
B企业承担法律责任
C企业利益受损
D遭受欺诈
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