题目
第1题
A.法院执行款(卡中心)
B.批量代发退回
C.存/贷款冲补息业务
D.学校缴费划款
第8题
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
第9题
A.总行集中实施的运营业务预警监控工作为标准化预警监控工作
B.运营业务预警监控工作根据预警情况和监控处理的内容不同,分为标准化预警监控工作和差异化预警监控工作
C.差异化预警监控工作由各分行管理部门进行管理
D.标准化预警监控工作由总行运营管理部统一管理
第10题
A.运营业务预警监控工作根据预警情况和监控处理的内容不同,分为标准化预警监控工作和集约化预警监控工作
B.差异化预警监控工作由总行运营管理部进行管理,或者授权分行运营管理部进行管理
C.标准化预警监控工作由各分行运营管理部门进行管理
D.总行集中实施的运营业务预警监控工作为集约化预警监控工作
第11题
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