题目
A.老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B.老王将放在箱底的9000美元现金,拿到农行结汇。
C.某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装,结算方式为TT电汇,今天收到了19.5万美元货款。
D.老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款,分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
第2题
金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。 ()
A.正确
B.错误
第4题
金融机构不需要向中国反洗钱监测中心报告外币大额交易,只需向外汇管理局汇报即可。()
A.√
B.×
第7题
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.经中国人民银行批准,与境外有关机构交换信息、资料
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
第9题
A.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
B.可疑交易主体涉及异地开户的
C.可疑交易主体为外国公民的
D.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!