公司的受益所有人一般识别顺序为：（）①直接或者间接拥有超过25股权或表决权的自然人②通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人③公司的高级管理人员

A.②③①④

B.②④①③

C.①④③②

D.③②④①

A.识别直接或者间接拥有表决权,通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人,公司的高级管理人员

B.识别直接或者间接拥有表决权,公司的高级管理人员,通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

C.识别直接或者间接拥有合伙权益,公司的高级管理人员,通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D.识别直接或者间接拥有收益权公司的高级管理人员,通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人

B.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下，例如非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作

C.对于属于简化或者豁免受益所有人识别的范畴的非自然人客户出现高风险情形时，仍可以简化或者豁免受益所有人识别

D.获取的非法定信息、数据或者资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料

A.20%

B.50%

C.25%

D.51%