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银行业金融机构应开发完善以客户为单位、覆盖所有业务和客户的反洗钱信息和管理系统。（）

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第1题

反洗钱系统建设需要考虑自身技术开发能力，以脱离银行业金融机构自身的业务系统和管理系统等核心功能。（)

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第2题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，以下说法正确的是（)。

A.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律规定，银行业金融机构及其工作人员不得向任何单位和个人提供

B.对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构不得向境外提供

C.银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估

D.银行业金融机构应当配合银行业监督管理机构做好反洗钱和反恐怖融资监督检查工作

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第3题

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构解散、撤销或者破产时，客户身份资料和交易记录可以销毁。（)

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第4题

反洗钱系统的结构设计应该采用开放式结构以便银行业金融机构根据自身业务和管理等方面的变化进行调整（）

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第5题

发卡银行应严格执行反洗钱规定，加强对单位客户身份资料信息的维护管理，以及大额、可疑交易监测和信息报送（)

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第6题

银行将业务外包，当客户信息不安全或客户权利受到影响时，银行业金融机构有权随时终止外包合同。（)

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第7题

按照《中国银监会关于完善银行业金融机构客户投诉处理机制切实做好金融消费者保护工作的通知》规定，银行业金融机构应当为客户投诉提供必要的便利,投诉电话可以单独设立，但不应与客户服务热线对接，以保证专线处理。（)

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第8题

根据《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》，各银行业金融机构应采取有效措施确保客户个人金融信息安全，防止信息泄露和滥用。（)

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第9题

银行业金融机构在完善内部流程管理,确保有效防范风险的前提下,应尽量为不能亲临柜台且有急需的重度肢体障碍客户提供柜台延伸上门服务。（）

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第10题

考虑到通存通兑业务的实际情况，当客户通过其在境内其他银行业金融机构开立的账户或银行卡来另一家银行业金融机构办理业务时，这家银行业金融机构对这类客户所提供的金融服务应作为“一次性金融服务”进行客户身份识别（无须再进行客户身份识别)（)

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