对于发现客户持虚假证件，或确认客户身份可疑或存在欺诈行为等的，应根据实际情况及时采取纠正、控制措施，如技防申请、账户止付等，并履行报告义务。（）

A．拒绝交易

B．报告客户可疑交易行为

C．终止交易

D．要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

A．虚假证件

B．虚假电话

C．虚假地址

D．以上均是

A．媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;

B．在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;

C．客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的;

D．客户实际控制多个账户，但无合理解释的;

A、要求客户补充其他身份资料或身份证明文件

B、终止交易

C、报告客户可疑交易行为

D、拒绝交易

A．客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单

B．客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C．客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D．发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录