以下（)不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》（银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。

A.可疑交易报告

B.大额交易报告

C.相关风险

D.报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务

A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C.客户身份联网核查结果不一致时

D.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

A.有权拒绝开户

B.必要时应当拒绝开户

C.风险为本

D.受益所有人

A.《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》

B.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》

C.《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》

D.《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》

A.黑名单

B.白名单

C.灰名单

D.黄名单

A．不配合客户身份识别

B．有组织同时或分批开户

C．开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符

D．有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动