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[判断题]

当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元(含)至5万元、外币等值2000美元(含)至1万美元时,农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。()

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第1题

当自然人客户由他人代理现金取款单笔人民币2万元(含)至5万元、外币等值2000美元(含)至1万美元时,农村商业银行应核对代理人的有效身份证件。()
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第2题

当自然人客户由他人代理现金存款单笔人民币1万元(含)至5万元、外币等值1000美元(含)至1万美元时,农村商业银行应核对代理人的有效身份证件,留存代理人的有效身份证件复印件。()
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第3题

营业机构办理个人银行存款账户取款业务时,单笔取款金额在()应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务,如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码

A.人民币2万元(含)至5万元(不含)、外币等值2000美元(含)至1万美元(不含)之间的

B.人民币2万元、外币等值2000美元以下的

C.人民币5万元、外币等值1万美元(含)以上的

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第4题

若单笔现金取款金额达到人民币()或这外币等值(),应该核对客户的有效身份证件并留存复印件。

A.5万元(含);5000美元(含)

B.1万元(含);5000美元(含)

C.5万元(含);1万美元(含)

D.1万元(含);1万美元(含)

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第5题

个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务
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第6题

自然人客户由他人代理存入现金时,当单笔存款金额达到或超过人民币()或者外币等值()时,应当对存款人(代理人)开展相关客户身份识别工作。

A.1万元

B.1000美元

C.3万元

D.3000美元

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第7题

单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。()
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第8题

自然人客户本人£¯代理他人办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件。()
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第9题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上(含5万元)或者外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金存取业务时,应核对客户的有效身份证件。()
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第10题

对未在农业银行开立账户的客户提供人民币()以上一次性现金汇款业务,应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件

A.单笔金额5000元(含)以上或者外币等值500美元(含)以上一次性

B.单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性

C.单笔金额2万元(含)以上或者外币等值2000美元(含)以上一次性

D.单笔金额5万元(含)以上或者外币等值5000美元(含)以上一次性

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第11题

单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件
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