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银保监会及其派出机构指导银行保险机构将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入（）

A.日常管理体系

B.案防工作体系

C.风险管理体系

D.合规检查体系

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更多“银保监会及其派出机构指导银行保险机构将预防从业人员金融违法犯罪制度纳入（）”相关的问题

第1题

银保监会及其派出机构应综合银行保险机构法人及各一级分支机构的评价结果，将一级分支机构平均得分和法人评价得分按（）和（）进行加权平均，得出银行保险机构的总体得分

A.20%；80%

B.30%；70%

C.40%；60%

D.50%；50%

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第2题

银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构( )工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。
银保监会及其派出机构应当将反洗钱和反恐怖融资工作情况纳入机构（)工作范围，督促银行保险机构建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制。

A、年度监管

B、季度监管

C、月度监管

D、日常监管

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第3题

银行保险机构、银保监会及其派出机构不必保守案件管理过程中获悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私（）
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第4题

银行保险机构、银保监会及其派出机构应当按照要求对案件准确分类，区分不同类型案件开展查处工作（）
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第5题

银保监会及其派出机构应当根据消保监管评价结果，依法对银行保险机构采取差异化监管举措：对于
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第6题

对于违反《农业保险承保理赔管理办法》的保险机构，银保监会及其派出机构将直接取消该保险机构的农险业务经营资格。（）
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第7题

银行保险机构发生涉及消费者权益问题的重大事件，应根据属地监管原则，于发生之日起（）个工作日内向银保监会及其派出机构消费者权益保护部门报告

A.1

B.2

C.3

D.5

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第8题

对于涉及金融违法犯罪，被追究刑事责任或受到严重行政处罚的从业人员，各级银行保险行业协会要依法依规加强行业性约束和惩戒。银保监会及其派出机构指导行业协会完善行业内部信用信息采集、共享机制，将相关行为记入会员信用档案（）
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第9题

银行保险机构存在欺诈、销售误导等严重侵害消费者合法权益行为，且涉及人数多、涉案金额大、持续时间长、社会影响恶劣的，银保监会及其派出机构除按前款规定处理外，对相关董事会成员及高级管理人员给予警告，处以（）万元以下罚款

A.10

B.20

C.30

D.40

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第10题

银保监会及其派出机构依法履行消费者权益保护监管职责，通过采取各项监管措施和手段，督促银行保险机构落实消费者权益保护工作的各项要求。严格行为监管要求，对经营活动中的同类业务、同类主体采取哪些措施（）

A.统一标准、统一裁量

B.打击侵害消费者权益乱象和行为

C.营造公平有序的市场环境

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第11题

银保监会及其派出机构依法对保险机构的欺诈风险管理工作实施监管。（)
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