关于再次明确个人客户身份基本信息录入要求的提示》，通过“代办人信息查询1285”界面本网点办理的一次性金融服务业务代办人信息录入情况进行核查，核查业务范围包括但不限于交易金额为单笔人民币一万元（不含）以上或者外币等值1000美元（不含）以上的现金汇款、代办存现、代办信用卡缴款、缴款人为非单位人员的对公存现、现钞兑换、残/零钞兑换（）

A．性别

B．国籍

C．身份证明文件的种类

D．号码

A.法定代表人

B.控股股东

C.受益所有人

D.实际控制人

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

C.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与大额存单业务管理系统显示的客户基本信息相符

D.个人大额存单业务必须由客户本人前往营业网点办理，不得代办

A.理赔直付业务无需进行客户身份识别

B.对达反洗钱识别标准的理赔委托代办业务，赔案信息中已录入受托人信息的，登记界面可不重复登记

C.保险金权益人委托他人提交理赔申请等委托代办业务，受托人为销售人员的，无需对受托人进行客户身份识别

D.对达反洗钱识别标准的理赔业务，需统一在公司提供的专门登记界面录入客户身份信息，并要求客户填写《客户身份基本信息登记表》

A.核对身份证件或者其他身份证明文件及其复印件是否真实，是否在有效期内，是否为客户本人

B.个人客户理财业务的柜面签约或柜面购买可以由他人代为办理

C.对于客户身份证件为二代居民身份证的，应进行联网核查，并留存身份证复印件、影印件或电子影像;对于客户身份证为其他有效身份证件的，应按规定要求客户出示相应佐证

D.查验客户填写的客户姓名、证件类型、证件号码等信息是否与客户提交的身份证件或者其他身份证明文件相符，是否与理财销售系统显示的客户基本信息相符

A.住所地

B.经常居住地

C.其他

A、柜员必须将U盾发放给客户本人。

B、现场授权或现场管理人员必须监督柜员将U盾交付客户本人。

C、客户签字确认同意遵守《中国工商银行电子银行个人客户服务协议》后，柜员再按照客户签字确认的申请表录入注册信息。

D、现场授权人员或现场管理人员必须审核确认经办柜员已按要求审核客户身份。