更多“正在修订的反洗钱法将实现向()反洗钱理念转变,这也是近年来反洗钱监管的重要变化。”相关的问题
第1题
《反洗钱法(修订草案公开征求意见稿中,将“未按照规定建立健全内控制度和风险管理政策”和“未按照规定执行反洗钱特别预防措施”等违法行为纳入处罚范围》。该说法正确吗()
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第2题
3号令是根据()制度进行修订
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《金融机构反洗钱规定》
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第3题
《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》中规定违法行为追责期。反洗钱违法行为()年未被发现的,不再给予行政处罚
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第4题
《中华人民共和国反洗钱法》(修订草案公开征求意见稿)对金融机构从业人员反洗钱培训最低时数要求不小于 学时每年()
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第5题
人行发布的《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》中,明确反洗钱的概念和任务不仅包括预防洗钱犯罪,还包括遏制洗钱相关违法活动()
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第6题
根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定,金融机构未根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人力资源的,不属于反洗钱行政处罚的情形。()
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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法(修订草案公开征求意见稿)》规定,金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度,评估机构洗钱风险状况并制定相应的风险管理措施,结合实际情况建设反洗钱相关系统()
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第8题
1997年,对()的修订中,第一次以专门条款规定了洗钱罪,并将洗钱罪的上游犯罪从毒品犯罪扩大到了黑社会性质的组织犯罪和走私罪
A.中华人民共和国刑法
B.中华人民共和国反洗钱法
C.中国银联反洗钱工作规定
D.反洗钱与反恐怖主义融资计划
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第9题
《反洗钱法(修订草案)》明确了市场主体申报受益所有人制度,并提出公司、企业等市场主体应当通过()有关信息系统报送受益所有人信息。
A.反洗钱行政 主管部门
B.市场监督管理部门
C.检察机关
D.公安机关
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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
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