更多“根据最新的《中华人民共和国反洗钱法修订草案公开征求意见稿》的规定，金融机构未根据经营规模和洗钱风险状况配备相应人力资源的，不属于反洗钱行政处罚的情形。（）”相关的问题
第1题
根据（)等法律规定,中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》进行了修订,自2017年7月1日起施行。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国反恐怖主义法》
D.《中华人民共和国合同法》
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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》规定，本法所称受益所有人，是指最终拥有或实际控制公司、企业等市场主体，或者享有市场主体最终收益的自然人（）
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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》规定，金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，评估机构洗钱风险状况并制定相应的风险管理措施，结合实际情况建设反洗钱相关系统（）
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第4题
2021年（）—2021年6月30日，《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》（简称反洗钱法修订草案）面向社会公开征求意见
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第5题
《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》中规定违法行为追责期。反洗钱违法行为（）年未被发现的，不再给予行政处罚
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第6题
人行发布的《中华人民共和国反洗钱法（修订草案公开征求意见稿）》中，明确反洗钱的概念和任务不仅包括预防洗钱犯罪，还包括遏制洗钱相关违法活动（）
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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》（修订草案公开征求意见稿）对金融机构从业人员反洗钱培训最低时数要求不小于 学时每年（）
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第8题
1997年，对（)的修订中，第一次以专门条款规定了洗钱罪，并将洗钱罪的上游犯罪从毒品犯罪扩大到了黑社会性质的组织犯罪和走私罪
A.中华人民共和国刑法
B.中华人民共和国反洗钱法
C.中国银联反洗钱工作规定
D.反洗钱与反恐怖主义融资计划
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第9题
最新修订的《中华人民共和国节约能源法》自什么时间起施行?
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第10题
最新的《中华人民共和国职业病防治法》于（）修订完成。
A.2016.8.1
B.2016.7.2
C.2018.12.29
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第11题
最新修订的《中华人民共和国民法典》将在2020年5月30日开始施行。（)
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