客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。()

A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区或者经由敏感国家。

B．企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家。

C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来。

D．账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

A．外币汇兑交易后立刻把汇兑资金电汇到敏感国家或地区，或地区汇到其他国家或地区

B．企业往来账户发生批量汇入和汇出交易而又没有合理目的返或途经敏感国家或地区或者经由敏感国家，尤其是该电汇往

C．客户获取的贷款或所从事的商业金融交易涉及或往返于敏感国家或地区的资金转移活动，但又无合理理由说明与这些国家或地区存在业务往来

D．账户开设于来自敏感国家或地区的金融机构

涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可从以下哪些角度分析？()

A.账户及存取款特征

B.电子汇兑特征

C行为异常表现

D.敏感国家或地区

A．账户及存取款特征

B．电子汇兑特征

C．行为异常表现

D．敏感国家或地区

A．帐户及存取款特征

B．电子汇兑特征

C．行为异常表现

D．敏感国家或地区

A．账户及存取款特征

B．电子汇兑特征

C．行为异常表现

D．敏感国家或地区