下列情形属于可疑交易的是（)

A.媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的。

B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、失效等情形的。

C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的。

D.客户实际控制多个账户，但有合理解释的。

A.媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的;

B.在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的;

C.客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的;

D.客户实际控制多个账户，但无合理解释的;

A.规避尽职调查

B.不配合尽职调查

C.交易金额超出个人身份

D.客户电话归属地属于外省份客户

A.提示类

B.限制类

C.禁止类

D.监控类

A.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的

B.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的

C.怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的

D.怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的

E.怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况明显不符

B.委托（关系不明的）第三人代交保费

C.提前偿还贷款

D.客户以趸交方式多次购买大额保单，保费规模与职业收入不符

A.客户（及其实际控制人或实际受益人）被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单

B.客户属于被限制消费人群

C.客户多次涉及公司向中国人民银行反洗钱监测分析中心报送的可疑交易报告

D.客户拒绝配合公司依法开展客户尽职调查工作

E.其他认为存在相对较高的洗钱风险和恐怖融资风险，需要重点关注的客户

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多

C.提前偿还贷款

D.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

A.各省级分公司风险管理部通过可疑交易监测系统中的黑名单子模块发现业务系统中关系人信息与反洗钱及反恐怖融资名单进行自动比对并匹配成功情形的

B.各分支机构有合理理由怀疑客户属于名单范围的

C.各分支机构有合理理由怀疑客户属于一级客户的

D.各分支机构有合理理由怀疑客户属于高风险客户的

A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的

B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的

C.多次被反洗钱系统预警客户

D.其他情节严重或者情况紧急的情形