一次性业务，不需要核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证或者其他身份证明文件的复印件或影印件（）

A.4

B.5

C.3

D.1

A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B.登记客户身份基本信息

C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

D.不需要了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A.金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件

C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不重新识别客户身份

A.金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，不需要客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记

B.客户由他人代理办理业务的，金融机构只需要核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件

C.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户

D.金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，可以不重新识别客户身份

A.不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的

B.凭存款凭证和密码支取5000元存款

C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务

D.开立个人银行账户

A.单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性

B.单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性

C.单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性

D.单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性

A.核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B.登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限

C.登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人

D.登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限

A.自然人

B.法人

C.受益人

D.实际受益人