题目
A.开户后短期内大量买卖证券
B.客户的证券账户长期闲置不用,而资金账户却频繁发生大额资金收付
C.交易量较小的客户,要求将大量资金划转到他人账户
D.客户要求基金份额非交易过户
第2题
B、与洗钱高风险国家和地区有业务联系的,应当作为可疑交易情形报告
C、投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的,应当作为可疑交易情形报告
D、保险公司支付赔偿金、给付保险金时,客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人;或者客户要求将退还的保险费和保单现金价值汇往投保人以外的其他人,应当作为可疑交易情形报告
第5题
A.提交大额交易报告,附上可疑交易报告
B.提交可疑交易报告,附上大额交易报告
C.提交大额交易报告,附上可疑交易报告;同时提交可疑交易报告,附上大额交易报告
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
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