题目
A.《中华人民共和国刑法》
B.《中华人民共和国民法》
C.《中华人民共和国刑事诉讼法》
D.《合同法》
第3题
A、行政诉讼法
B、刑事诉讼法
C、民事诉讼法
D、反洗钱法
第4题
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C.临时冻结不得超过24小时
D.临时冻结不得超过48小时
第5题
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结
D.临时冻结不得超过48小时
第6题
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结
D.临时冻结不得超过24小时
第7题
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D.临时冻结不得超过24小时。
第8题
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案、侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
C.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D.临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
第9题
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B.侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
C.侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施
D.金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
第10题
A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
B、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。
C、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
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