题目
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结
D.临时冻结不得超过24小时
第1题
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C.临时冻结不得超过24小时
D.临时冻结不得超过48小时
第2题
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。
B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。
C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。
D.临时冻结不得超过24小时。
第3题
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
第5题
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施
B.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案、侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
C.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D.临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
第6题
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结
D.临时冻结不得超过48小时
第7题
A.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
B.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
C.对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
D.经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,并以书面形式通知金融机构,金融机构接到通知后应当立即予以执行
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