各支行应当将下列（)交易或者行为，作为可疑交易上报反洗钱领导小组办公室，经反洗钱领导办公室甄别确属可疑交易的，应根据当地人民银行的要求及时上报当地人民银行。

A.不应当

B.应当

C.视情况而定

A、应当

B、不应当

C、视情况而定

A.应当

B.不应当

C.视情况而定

A.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额。

B.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的。

C.购买的保险产品与其所表述的需求明显不符，经金融机构及其工作人员解释后，仍坚持购买的。

D.犹豫其退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。

A.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释

B.频繁投保、退保、变换险种或者保险金额

C.对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益

D.犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符

D.外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符

A.中国人民银行总行

B.中国人民银行上海总部

C.中国人民银行各分行

D.中国人民银行营业管理部

E.中国人民银行省会（首府）城市中心支行

F.中国人民银行副省级城市中心支行

A.集中转入、集中转出

B.集中转入、分散转出

C.分散转入、集中转出

D.分散转入、分散转出。