义务机构应当根据客户的洗钱风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对洗钱风险等级最高的客户，至少（)进行一次审核。

A.全面性，及时

B.有效性，及时

C.全面性，定期

D.有效性，定期

A.全面性，及时

B.有效性，及时

C.全面性，定期

D.有效性，定期

A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.调低客户洗钱和恐怖融资风险等级

C.以客户为单位限制账户功能

D.调低交易限额

A.调高客户洗钱风险等级

B.调高恐怖融资风险等级

C.以客户为单位限制账户功能

D.调低交易限额

A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理

B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级

C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级

D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易

A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.以客户为单位限制账户功能

C.调低交易限额

D.采取标准化尽职调查

A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.以客户为单位限制账户功能

C.调低交易限额

D.暂时中止为客户提供服务

A.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级

B.以客户为单位限制账户功能

C.调低交易限额

D.向当地公安机关报案