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[判断题]

以电子形式保存的反洗钱保密信息,应以加密文档形式予以妥善保存,重要信息应予以备份。以纸质文档形式保存的反洗钱工作资料,应专柜(箱)保存。()

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更多“以电子形式保存的反洗钱保密信息,应以加密文档形式予以妥善保存,重要信息应予以备份。以纸质文档形式保存的反洗钱工作资料,应专柜(箱)保存。()”相关的问题

第1题

各级机构和有关部门应遵循反洗钱法律法规和监管要求,按照安全、准确、完整、保密的原则,以纸质或电子形式妥善保存客户身份资料和交易记录。客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。交易记录,自交易记账当年计起至少保存()年

A.3;3

B.3;5

C.5;5

D.5

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第2题

以下关于客户背景信息记录与保存说法正确的是()

A.银行须以书面形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息

B.银行应以书面、电子等形式留存客户身份识别、背景信息调查、客户分类情况等信息

C.相关客户资料应归档并长期留存备查

D.相关客户资料应归档并留存五年备查

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第3题

证券公司、证券投资咨询机构应以()形式记载、保存客户信息。

A.电子文件

B.书面

C.书面或电子文件

D.书面和电子文件

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第4题

所有记录应予以安全保护和保密,以电子形式存储的记录可以不进行备份,到保存期限后删除()
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第5题

根据《招商信诺反洗钱保密管理办法》规定,仅对纸质的反洗钱工作内容的文档、数据,必须予以保密,电子形式的文档、数据不在保密范围内()
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第6题

()规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A.中华人民共和国反洗钱法

B.金融机构反洗钱规定

C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

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第7题

反洗钱的核心内容是()

A.A.保存客户身份资料和交易信息

B.B.为客户保密

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第8题

纳税人涉税保密信息是指税务机关在税收征收管理工作中依法采集,以一定形式记录、保存的涉及纳税人商业秘密和个人隐私的信息()
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第9题

()规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A、中华人民共和国反洗钱法

B、金融机构反洗钱规定

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

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第10题

19、网盘是非常方便的电子资料存储流转工具。不仅不占用空间,而且在任何电脑上都能访问,下面这些使用网盘的做法中,哪一项会造成个人隐私信息泄露的风险

A.将自己的信息分类,不重要的信息例如游戏文件、视频文件上传到云盘,个人身份证等信息存放在自己的电脑上

B.自己的照片等信息加密后再存储到云盘,或者使用云盘的保密文件夹功能

C.将所有信息保存在云盘,设置一个复杂的云盘密码,然后将密码信息保存电脑硬盘的文件夹中

D.认真研究云盘的功能,设置云盘的强密码,谨慎使用分享功能

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