题目
A.中国人民银行及其分支机构
B.中国人民银行各分支机构
C.有管辖权的侦查机关
D.公安机关
第2题
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
第4题
A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动
B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的
C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的
D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动
第6题
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况:
C.在职责范围内调查可疑交易活动。
D.以上都不对
第7题
A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
D.单位和个人举报的可疑交易活动
E.通过涉外途径获得的可疑交易活动
第8题
A.客户身份资料
B.客户交易信息
C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息
D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息
第9题
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
第10题
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.建立国家反洗钱数据库
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