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[主观题]

下列()调查可疑交易活动使用《反洗钱调查实施细则》。

A.中国人民银行及其分支机构

B.中国人民银行各分支机构

C.有管辖权的侦查机关

D.公安机关

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更多“下列()调查可疑交易活动使用《反洗钱调查实施细则》。”相关的问题

第1题

临时冻结的使用条件有一调查可疑交易活动二客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外三经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准()
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第2题

根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:A.调查可疑交易

根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:

A.调查可疑交易活动

B.可疑交易活动需要进一步核查

C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的

D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准

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第3题

金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密()

A.客户身份资料

B.交易信息

C.配合人民银行调查的可疑交易活动

D.可疑交易报告

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第4题

中国人民银行负责对下列可疑交易活动组织反洗钱调查()。

A.涉及全国范围的、重大的、复杂的可疑交易活动

B.跨省的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的

C.涉外的可疑交易活动,可能有重大政治、社会或者国际影响的

D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动

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第5题

下列不属于反洗钱保密资料或信息的是()。

A.客户身份资料

B.客户交易信息

C.重要空白凭证

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

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第6题

下列哪些是中国人民银行依法履行反洗钱监督管理职责()。

A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测;

B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况:

C.在职责范围内调查可疑交易活动。

D.以上都不对

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第7题

中国人民银行或者其省一级分支机构可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查:()

A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动

B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动

C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动

D.单位和个人举报的可疑交易活动

E.通过涉外途径获得的可疑交易活动

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第8题

对于下列哪些资料和信息,金融机构及其工作人员应予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供?()

A.客户身份资料

B.客户交易信息

C.报告可疑交易的有关反洗钱工作信息

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息

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第9题

下列不属于金融机构反洗钱义务的是()。

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.建立客户身份资料和交易记录保存制度

C.建立客户身份识别制度

D.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作

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第10题

下列选项中,属于中国人民银行反洗钱局职责范围的是()。

A.在职责范围内调查可疑交易活动

B.负责人民币和外币反洗钱的资金监测

C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.建立国家反洗钱数据库

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