调查可疑交易活动时，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向当地公安机关报告。（)

A.根据可疑交易分析的需要，发起和督促网点完成调查任务

B.做好可疑交易所涉客户风险等级调整工作

C.按要求配合完成反洗钱协查

D.对系统预警数据进行分析、识别、补录、初审和填报

B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施

C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型

D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案

A、负责人

B、省一级分支机构负责人

C、地市级分支机构负责人

D、当地分支机构负责人

A.反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

B.金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任

C.国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝

D.对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

A.24

B.36

C.48

D.72