题目
A、立案
B、立项
C、通知
D、告知
第2题
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行及其分支机构应当对反洗钱现场检查中获取的信息保密,不得违反规定对外提供
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第9题
A.反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C.中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作,包括履行反洗钱现场检查职责
D.中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第10题
A.现场检查记录
B.现场检查事实认定书
C.现场检查意见书
D.现场检查工作底稿
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