中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（)以及其他证据材料初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律行政法规或中国人民银行规章规定，依法拟给予行政处罚。

支机构根据现场检查相关证据对被查单位有关行为的认定和处理。()

A.4

B.5

C.7

D.10

A、5

B、7

C、10

D、15

中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。()

A.未按规定建立反洗钱内部控制制度的

B.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

C.违反保密规定，泄漏有关信息的

D.未按规定保存客户身份资料和交易记录的

A.中国人民银行城市中心支行以上分支机构

B.中国人民银行副省级城市中心支行以上分支机构

C.中国人民银行副省级城市中心支行及其分支机构

D.中国人民银行城市中心支行及其分支机构

A.地市级以上分支机构

B.省一级分支机构

C.其上一级分支机构

D.以上都可以

A.五千元以上一万元以下

B.五千元以上二万元以下

C.五千元以上三万元以下

D.五千元以上五万元以下