为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（)行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.规范

B.规定

C.监督

D.管理

A、规范

B、规定

C、监督

D、管理

A.中国人民银行

B.银监会

C.证监会

D.保监会

E.国务院

A.毒品

B.黑社会性质的组织

C.恐怖活动

D.走私

E.贪污贿赂

F.破坏金融管理秩序

G.金融诈骗

金融机构应有效识别不法分子利用他人代办业务、控制他人交易等手段进行的洗钱和恐怖融资活动。()

A.第一道防线

B.第二道防线

C.第三道防线

D.监管

A.质量

B.信息

C.风险

D.安全

A.洗钱

B.恐怖融资

C.扩散融资

D.贩毒